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美国国税局提出了严厉的策略来调查比特币用户

2019-07-10 15:12:37 来源:币报道

   前不久,美国国税局(IRS)宣布了有关加密货币的税收指南,其中包含有关数字资产和分支的税收处理规则。近几日,IRS网络犯罪项目经理James Daniels制作了一份报告,该报告详细介绍了IRS税警应该如何通过各种调查方法打击密码逃税者。

 

   该报告占用了很大的篇幅对加密货币进行了详细的描述,十分全面讨论了包括BTC、XMR、BCH、XLM、XRPLTC在内的诸多主流加密货币,就 Daniels对加密货币的理解描述来看,其绝对有资格称得上是加密货币社区的“资深玩家”。


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   该报告详细说明了解如何使用公共块浏览器跟踪比特币地址,一旦确定了一个比特币地址,就可以在比特币区块链浏览器上查找其交易额、交易时间、交易地点等信息,同时它还可以用来查看比特币在收到扣押令后是否被转移。

 

   该报告还提到,即使被调查对象提供了其比特币余额,也应该尝试识别他们其他的比特币钱包和相关地址,因为一个人也可以有许多加密地址,若其在社交媒体上发布了过公共地址,就可以很轻易的被识别出来,该报告上建议“通过被调查对象的Facebook页面或Twitter账户上的帖子”进行搜索。如果涉嫌逃税者使用比特币钱包服务,可以向该钱包公司发出传票,要求其提供记录,以识别该对象的比特币余额、地址和任何识别信息。对此。IRS网络犯罪机构还特意透露了当前有各种各样的区块链监控公司可以帮助其调查。该报告对比特币混合器以及它们是如何被用来混淆公共账簿上的交易轨迹提供了一个有充分文件证明的总结。如果IRS的一名税警确定了一名逃税嫌疑人,报告建议向各种科技公司发送大陪审团传票。


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   此外,Daniels的报告提倡税警调查使用加密货币逃税的个人的财务习惯,询问加密用户的朋友和家人,梳理社交媒体帖子,发出传票,以确保美国居民正在为他们的加密货币缴税。

 

   执法机构如此不遗余力地来获取特定人群的加密货币信息不得不让我们感到震惊,据了解,在当前加密货币持有者的人群中很少有人会在任何时候都积极采取措施保护他们的隐私。也许这个幻灯片会促使更多的人使用混合应用程序,如现金洗牌,使用VPN操作钱包,并确保地址远离互联网。然而,IRS的立场是十分坚定的——“法网恢恢疏而不漏”,若不遵守虚拟货币准则,将会被代理机构将调查或起诉,接下来要么补齐税款,否则将会遭受牢狱之灾。

 


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