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加密货币的处境:因非法活动备受打击

2019-08-11 17:24:31 来源:币报道

   一直以来,比特币加密货币因其与非法活动挂钩而备受争议。自从有消息称Facebook将推出自己的加密资产以来,全球和美国的监管机构对比特币和其他加密货币采取了更强硬的立场,引发了广泛的愤怒和担忧。

 

   虽然权力和隐私是Facebook的天秤座加密代币的主要关注点,但比特币和其他加密市场因参与非法犯罪(如勒索软件、逃税和洗钱)而受到了不好的惩罚。为了进一步打击通过加密资产促进的洗钱活动,15个不同的国家联合起来建立了一个加密监测系统。


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   到目前为止,包括G7成员国在内共有15个国家承诺支持在全球建立一个打击基于密码的洗钱的新系统。该系统仍有相当长的一段路要走,并计划在“几年后”推出,“措施”将在2020年详细说明,这意味着该系统在2023年之前不会看到曙光,除非在此过程中出现任何重大挫折。

 

   该系统将从使用加密资产在世界各地移动资金的个人收集和分析交易数据,并由金融行动特别工作组(FATF)管理。

 

   金融行动特别工作组是一个政府间组织,成立于1989年,旨在阻止国际洗钱和恐怖主义融资。随着技术的进步,加密货币和区块链就是这样,FATF用来防止犯罪发生或收集证据的系统也必须改进。


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   今年早些时候,金融行动特别工作组发布了一项有争议的要求,即所有“虚拟资产服务提供商”,即加密交易所和其他加密买卖平台,必须传递涉及加密交易的私人客户数据。所需数据包括发送方、受益人、帐号和其他交易数据。

 

   在上个月与七国集团(G7)代表举行了更多会议之后,美国财政部长史蒂文•穆努钦(Steven Mnuchin),在前几日关于facebok所推行的加密货币libra的听证会上,再度提起基于加密货币的洗钱问题,并表示将进一步打击比特币以及所有加密货币。此外,穆努钦还对不符合金融行动特别工作组(FATF)规定的规则的加密交易所发出了一些严厉警告。

 

   此外,印度政府也将在一下关于加密货币的听证会中推出监管法案,据报道称,印度政府将可能前面禁止该国公民进行加密货币交易甚至是持有加密货币,其原因也是因为“打击洗钱等非法活动”。

 

   笔者认为,尽管加密货币的出现助长了洗钱等非法活动,但因噎废食实属下策,正所谓“大禹治水重在疏导”,各地方政府应以一个更积极的姿态去主动拥抱这个新技术,取精弃粕,加密货币定将会改变世界经济和社会格局!

 


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