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FATF加密货币指导准则——已成为世界各地方政府监管立法的标杆

2019-08-12 17:45:05 来源:币报道

   今年6月,FATF(反洗钱金融行动特别工作组) 公布了其对加密资产和服务提供商基于风险方法的最终指导意见,并在日本举行的G20峰会上讨论了这一问题,ATF指出,各国有义务“评估和减轻其与虚拟资产活动和服务提供商相关的风险”,包括“许可或注册服务提供商,并使其接受国家主管当局的监督或监测。”20国集团各国领导人及其财政部长宣布承诺遵守“FATF准则”。


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   尽管FATF强调其“指导是不具约束力的,并不推翻国家当局的权限”,但事实上不遵守风险的国家仍会被列入黑名单。此外,在发布指导意见后,FATF表示要监测各国和服务提供商执行新要求的情况,并将在2020年6月进行为期12个月的审查。

 

   正因如此,世界各国政府正在改变监管加密资产的方式,以符合FATF制定的全球加密货币标准。

 

   目前,已经有一些国家开始要求加密服务提供商获得其金融机构的许可,以日本为例,加密交易所必须在金融服务机构注册。到目前为止,已有19家交易所注册,至少110家交易所表示有兴趣注册。

 

   另外,像韩国这种没有任何加密许可制度的国家也正在考虑实施一项机制。近日,韩国金融服务委员会下属的“金融情报部门(FIU)”表示将按照FATF的建议,引入加密货币兑换许可制度,据当地媒体报道称,此前FIU已公布了一项直接监管加密货币交易所并将其纳入监管系统的计划。目前,金融情报机构通过对银行的行政指导间接控制加密货币兑换。此外,韩国金融当局计划今年修订《特定金融交易信息法》,以“加强加密交易所防止洗钱的义务”。


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   与大多数其他国家相比,韩国监管加密资产的主要区别在于其实名制。政府于去年1月建立了这一系统,以降低与包括洗钱在内的匿名加密交易相关的风险。任何想要提取或存入韩元的加密交换用户必须在向交易所提供此服务的银行开立实名验证账户。

 

   然而,也有一些国家例外,他们没有将FATF的指导意见纳入法律,而是选择了更简单的途径修改现有法律,以打击涉及加密资产的洗钱活动。以泰国为例,据当地媒体报道,泰国最近公布了一项修订反洗钱法的计划。据当地媒体报道,8月5日,泰国反洗钱工作组(AMLO)宣布将修订AML法律,将加密货币纳入其中。国从去年5月开始对加密资产进行监管,要求加密交易所获得其财政当局的批准。


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